В Саратове двух нелегальных банкиров отдадут под суд после операций на 9 млрд

В Саратове предстанут перед судом двое местных жителей, обвиняемых в незаконных финансовых операциях, об этом сообщает "sarbc.ru".

В период с начала 2022 года по ноябрь 2025 года злоумышленники в составе организованной группы осуществляли банковские операции, не имея соответствующей лицензии и регистрации. Для обналичивания средств и проведения транзитных платежей они задействовали счета множества подконтрольных компаний и индивидуальных предпринимателей.

Через счета фиктивных организаций прошло свыше 9 млрд рублей, а незаконный заработок фигурантов превысил 45 млн рублей. Кроме того, один из участников группы передал в налоговую службу сфальсифицированные счета-фактуры и декларации, оформленные на подставных лиц.

Правоохранители возбудили дело по статьям о нелегальном банковском бизнесе и предоставлении ложных документов в налоговую инспекцию. Обвиняемые признали свою причастность к преступлениям, а их собственность была изъята в рамках обеспечительных мер.

Дело с подготовленным прокуратурой обвинительным заключением передано в Кировский райсуд для рассмотрения.