В Саратовской области дело о незаконных платежах связали с выводом более 180 млн рублей

Прокуратура Саратовской области утвердила обвинительное заключение в отношении Данилы Родичева, которого обвиняют в незаконном обороте средств платежей по части 1 статьи 187 Уголовного кодекса РФ, об этом сообщает "kommersant".

Документы по делу были направлены в Энгельсский районный суд 4 сентября 2026 года, где их передали на рассмотрение судье Андрею Сорокину. Следствие полагает, что до декабря 2023 года фигурант зарегистрировался как индивидуальный предприниматель и открыл банковские счета, изначально не планируя заниматься бизнесом.

Мужчина передал полученные платежные инструменты сторонним лицам за денежное вознаграждение, в результате чего через них было проведено свыше 180 млн рублей. В марте 2025 года обвиняемый самостоятельно закрыл статус ИП, а спустя год, в апреле 2026-го, налоговая служба инициировала процесс его банкротства в Арбитражном суде Саратовской области. Правоохранительные органы продолжают расследование деятельности лиц, которые непосредственно участвовали в нелегальных финансовых транзакциях.

Напомним, 7 августа 2026 года стало известно, что в Саратове двое местных жителей осуществляли незаконные финансовые операции через сеть подконтрольных компаний. В ходе преступной деятельности фигуранты провели транзитные платежи на общую сумму свыше 9 млрд рублей. В настоящий момент уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением уже передано в суд.