В Саратове передали в суд дело о выводе более 80 млн через фирму-однодневку

В Саратове прокуратура передала в суд материалы уголовного дела в отношении 37-летнего местного жителя, которого обвиняют в незаконных операциях с денежными средствами на сумму свыше 80 миллионов рублей с использованием подставной компании, сообщается на "altai.news".

Мужчина, проживающий в Октябрьском районе, осенью 2025 года дал согласие стать формальным руководителем фирмы за денежное вознаграждение. Он передал необходимые документы в налоговую службу, что послужило основанием для внесения соответствующих записей в ЕГРЮЛ.

В дальнейшем саратовец открыл в банковской организации счет, получил доступ к электронным средствам платежа и предоставил их посторонним лицам. В результате эти инструменты применялись для проведения теневых финансовых операций.

Фигуранту инкриминируют незаконное создание юридического лица, предоставление документов для внесения ложных сведений в реестр, а также неправомерный оборот средств платежей. Разбирательство по существу состоится в Октябрьском районном суде Саратова.

Напомним, 5 августа 2026 года в Кировском районе Саратова скрыла выручку организации 63-летняя сотрудница частного предприятия. Фигурантка проводила расчеты с контрагентами через счета сторонних компаний, несмотря на блокировку банковских счетов из-за налоговых долгов. В результате данных действий удалось незаконно вывести более 20 миллионов рублей.