В Саратовской области обнаружили семь нелегальных финансовых компаний

Борьба с теневыми финансами в Саратове продолжается

Банк России усиливает борьбу с нелегальными финансовыми организациями в Саратовской области. Регулятор постоянно отслеживает подозрительную деятельность и включает выявленные компании в специальный черный список. В список попадают финансовые пирамиды, нелегальные кредиторы, форекс-дилеры и другие подобные организации.

Пресс-служба Центробанка сообщила о принятии мер по блокировке сайтов нелегальных компаний, а также о сотрудничестве с правоохранительными органами, другими уполномоченными структурами и иностранными регуляторами для применения дополнительных санкций.

Только за 2024 год в Саратовской области было выявлено семь нелегальных финансовых компаний:

«Ломбард Джини» (Ершов, Московская, 51) ООО Микрокредитная компания «Френдли Мани» (Александровка, Центральная, 49) ООО «Спартак» (Энгельс, Тельмана, 132; Энгельс, проспект Строителей, 12; Энгельс, 4 квартал, 4а; Энгельс, Гагарина, 78) Комиссионный магазин «Куплю все!», «Ломбард 999» (р.п. Приволжский, Энгельс-19, 4-й квартал, 5; Энгельс, Ломоносова, 9; р.п. Приволжский, Мясокомбинат, 8; Энгельс, проспект Строителей, 12) Ломбард «Аквамарин 2002» (Саратов, Авиастроителей, 3А) ООО «Сапфир» (Саратов, Чапаева, 72/74, пом. 2; Саратов, проспект Энтузиастов, 33) «Саратовский городской ломбард», Ломбард «Меркурий» (Саратов, Огородная, 158А; Энгельс, проспект Строителей, 3; Энгельс, Тельмана, 8)

За весь период мониторинга в Саратовской области было выявлено 32 нелегальные финансовые компании. Полный список доступен по ссылке: https://cbr.ru/inside/warning-list/

Источник: "Версия Саратов"