Саратовец оформил фиктивное ИП и помог вывести 9 миллионов рублей

Следствие завершило расследование уголовного дела в отношении 20-летнего жителя Заводского района Саратова, обвиняемого в неправомерном обороте средств платежей.

По версии следствия, зимой 2023 года, будучи 18-летним, молодой человек заключил сделку с неизвестным лицом. Суть сделки заключалась в фиктивной регистрации обвиняемого в качестве индивидуального предпринимателя за вознаграждение.

Обвиняемый, оформив ИП и открыв счета в саратовских банках, осознавал, что фактически предпринимательской деятельностью заниматься не будет.

Получив электронные средства платежей, молодой человек передал их другому лицу, что впоследствии привело к выводу в неконтролируемый оборот 9 миллионов рублей.

В настоящее время материалы дела направлены в Заводской районный суд Саратова для рассмотрения. Обвиняемому грозит до 6 лет лишения свободы.

Обвиняемый: 20-летний житель Заводского района Саратова. Статья обвинения: Неправомерный оборот средств платежей. Время совершения преступления: Зима 2023 года. Схема преступления: Фиктивная регистрация ИП для вывода денежных средств. Сумма выведенных средств: 9 миллионов рублей. Возможный срок заключения: До 6 лет лишения свободы.

Источник: "Версия Саратов"