В Энгельсе троих осудили за вывод в теневой оборот более 95 миллионов
- 16:14 5 августа
- Сергей Фадеев
Троих жителей Саратовской области признали виновными в совершении финансовых преступлений на крупные суммы, как пишет "sarbc.ru".
В период с декабря 2023 года по июль 2024 года группа лиц в Энгельсе предоставила в налоговую службу ложные сведения, чтобы внести данные о подставных директорах в ЕГРЮЛ. Используя эти компании, злоумышленники получили доступ к расчетным счетам и вывели в теневой оборот более 95 миллионов рублей. В отношении фигурантов возбудили дело по статьям о незаконном создании юридических лиц и неправомерном обороте средств платежей.
Следователями СК проделана значительная работа по сбору и закреплению доказательственной базы, в том числе произведены осмотры предметов и документов, очные ставки с участием фигурантов, обыски, допросы свидетелей, - говорит региональное СУ СК.
Суд вынес обвинительный приговор: один участник махинаций отправится в колонию общего режима на 2 года, а двое его сообщников получили условные сроки продолжительностью 17 и 20 месяцев.