Саратовского риелтора оштрафовали за несообщение в Росфинмониторинг о подозрительных клиентах
- 09:32 15 сентября
- Сергей Фадеев
Прокуратура Волжского района Саратова наказала в административном порядке риелтора за несоблюдение норм закона, направленного на противодействие отмыванию денежных средств, полученных незаконным путем, об этом сообщает "Общественное мнение".
В ходе надзорных мероприятий сотрудники ведомства выяснили, что специалист по недвижимости не направлял обязательные отчеты в региональное управление Росфинмониторинга. Риелтор обязан был информировать финансовую разведку о проверках клиентов, чье имущество или счета требовали блокировки. Пренебрежение этими обязанностями создавало условия для проведения сомнительных операций и легализации преступных доходов.
В отношении специалиста было инициировано административное дело за нарушение правил финансового контроля. Рассмотрев материалы дела, судебная инстанция признала вину риелтора и применила к нему соответствующие санкции.
Напомним, 9 сентября 2026 года Фрунзенский районный суд Саратова вынес приговор 55-летнему предпринимателю. Мужчина присвоил бюджетные средства, выделенные Центром поддержки экспорта, путем фальсификации отчетной документации по внешнеторговому договору. В качестве наказания суд обязал осужденного выплатить штраф в размере 400 тысяч рублей.