Глава стройфирмы «Трест 7» получил 4 года колонии за налоговую аферу на 34 миллиона рублей
- 08:53 10 ноября
- Сергей Фадеев
В Саратовской области вынесли вердикт по делу о попытке хищения государственных средств и отмывании денег, о чем сообщает "sarinform.ru".
Фигурантом процесса стал руководитель энгельсской строительной фирмы "Трест 7" Алексей Кузнецов. Следствие установило, что в третьем квартале 2023 года руководитель указал в отчетности по НДС сфальсифицированные показатели о продажах, что позволило ему претендовать на налоговые вычеты в размере 34 миллионов рублей. Преступный умысел не был доведен до конца, так как попытку незаконного получения выплат зафиксировали сотрудники налоговой службы.
В период с 2024 по 2025 год руководитель компании перевел 8 миллионов рублей за лизинг транспортных средств. Данные действия квалифицированы как легализация денежных средств, так как целью этих операций было сокрытие финансов от взыскания налоговыми органами.
"Суд признал мужчину виновным в покушении на мошенничество в особо крупном размере и легализации преступных доходов", - сообщает Следственный комитет.
Судебная инстанция приговорила Кузнецова к четырем годам лишения свободы в колонии общего режима. Также предпринимателя обязали выплатить штраф в размере 600 тысяч рублей и конфисковали его активы на сумму 9 миллионов рублей.
Напомним, 16 сентября 2026 года в Саратове осудили экономиста за сокрытие финансовых средств от налоговой службы. Следствие установило, что женщина проводила расчеты с контрагентами через счета третьих лиц, утаив в общей сложности 20 миллионов рублей. За данные махинации суд назначил фигурантке штраф в размере 600 тысяч рублей.