Банк России выявил 1 400 нелегальных финансовых компаний за квартал
В период с января по март 2026 года Центробанк обнаружил 1 400 организаций, имеющих признаки ведения незаконной финансовой деятельности, что на 9% превышает показатели аналогичного периода прошлого года. Чаще всего специалисты фиксируют активность лжеинвестиционных организаций, которых насчитали 656, и финансовых пирамид, количество которых составило 454; злоумышленники гарантируют высокую прибыль от вложений в цифровые валюты, искусственный интеллект или токенизированные активы, в то время как пирамиды функционируют за счет перераспределения средств новых участников в пользу старых, как пишет "reporter64.ru".
Основным каналом взаимодействия с потенциальными жертвами стало сетевое пространство, из-за чего за отчетный квартал был ограничен доступ к 7 400 ресурсам, что на 30% больше, чем в прошлом периоде. Нелегальные выдающие займы компании нарастили свою активность на 36%, в результате чего было заблокировано свыше 1 300 сайтов, включая 800 страниц в различных социальных сетях.
Особую угрозу сейчас создает выдача займов в криптовалюте, по данному направлению поступило около 200 жалоб и заблокировано более 120 площадок. Для минимизации рисков регулятор рекомендует сверяться с перечнем компаний, имеющих признаки нелегальной деятельности. Следует проявлять осторожность при получении предложений, обещающих доходность в 20-30% ежемесячно, а также игнорировать сообщения от незнакомцев в мессенджерах.
При оформлении документации нужно внимательно изучать условия соглашений, так как попытки заменить кредитный договор куплей-продажей имущества являются сигналом мошенничества. Гражданам следует направлять информацию о сомнительных проектах в надзорные органы для оперативной блокировки преступных ресурсов.
Напомним, 13 апреля 2026 года Банк России впервые в этом году обнаружил компанию, деятельность которой имела признаки нелегальной финансовой организации, на территории Саратовской области. Регулятор выявил нарушения в работе ООО Кредитный потребительский кооператив "Мои финансы", включив его в список нелегальных кредиторов. Отсутствие надзора со стороны государства в подобных случаях лишает клиентов защиты при возникновении споров.