Саратовца будут судить за фиктивное директорство и незаконные финансовые операции
- 4 июня 14:51
- Григорий Овчинников
Схема мошенничества с миллионами под прикрытием директорского кресла
Житель Саратова, которому 38 лет, скоро предстанет перед судом. Его обвиняют в незаконных действиях с деньгами.
По версии следствия, в марте прошлого года он согласился стать подставным директором фирмы за деньги.
Он отнес в налоговую бумаги, чтобы поменять данные о компании в официальном списке. Также он открыл счета в нескольких банках Саратова.
Деньги, которые он получил, мужчина отдал другому человеку. Так из-под контроля государства ушло больше семи миллионов рублей. Дело будет рассматривать Фрунзенский районный суд Саратова.
Мужчина принес в налоговую свой паспорт и другие нужные документы. С их помощью поменяли информацию о фирме в главном списке юридических лиц.
После этого он открыл счета в нескольких банках Саратова. Все это было частью схемы по незаконному движению денег.
Деньги, которые он получил в электронном виде, обвиняемый незаконно передал своему напарнику. В результате этих действий больше семи миллионов рублей оказались вне закона.
Дело о незаконном обороте денег будет слушаться во Фрунзенском районном суде Саратова.