В России выявили 9 тысяч нелегальных финансовых организаций за год

Нелегальные финансы поднимают голову в 2024 году

В 2024 году Банк России зафиксировал стремительный рост числа нелегальных финансовых организаций на территории страны. Их общее количество достигло почти 9 тысяч, что на 60% больше, чем годом ранее.

Среди выявленных нарушителей преобладали финансовые пирамиды (около 5 тысяч), за ними следуют "черные брокеры" (более 2 тысяч) и "черные кредиторы" (1,5 тысячи).

В Саратовской области ситуация несколько спокойнее. За прошедший год здесь было обнаружено 7 нелегальных финансовых компаний, все из которых относились к категории "черных кредиторов". За весь период наблюдений в регионе выявлено 32 подобных организации.

По данным Банка России, рост числа нелегальных организаций связан с активным распространением пирамидальных схем в интернете и недобросовестных инвестиционных предложений.

Распространение псевдоинвестиционных схем стало одной из главных тенденций последних лет.

Мошенники активно используют социальные сети и мессенджеры (например, Telegram) для привлечения клиентов, предлагая вложения в криптовалюту и акции.

Наблюдается возврат к традиционным методам, таким как холодные обзвоны.

Банк России предупреждает граждан о необходимости проявлять бдительность и осторожность при инвестировании, избегая сомнительных предложений и обращаясь только к проверенным финансовым учреждениям.

Источник: "Версия Саратов"