Суд отпустил руководителей «Экономбанка» по давности: восемь лет следствия впустую

Саратовский областной суд обнародовал полный текст своего нового решения по делу Матвея Суслова, который ранее занимал пост главы правления "Экономбанка", а также по делам нескольких других руководителей этого финансового учреждения. В результате этого решения почти все фигуранты дела были освобождены. Само решение было озвучено новым составом суда еще 3 декабря после возвращения дела из вышестоящей инстанции, но его полная версия стала доступна только спустя почти полтора месяца, как пишет "Бизнес-вектор".

Согласно вступившему в силу приговору, Матвей Суслов, бывший руководитель юридического отдела Андрей Бабич, экс-заместитель председателя правления Денис Кононов и большинство других обвиняемых освобождены от наказания. Суд признал их виновными в крупном хищении средств, но постановил отпустить в связи с истечением срока давности для уголовного преследования.

Рассмотрение этого дела заняло необычно много времени. Расследование началось в 2017 году, а материалы были переданы в суд лишь в конце 2022 года. К тому моменту дело включало 321 основной том и еще 2 тысячи томов с доказательствами. Изначально фигурантов обвиняли в мошенничестве, отмывании денег и создании организованной преступной группы. Обвинение требовало сурового приговора, в частности, 23 лет лишения свободы для Матвея Суслова. Суд первой инстанции назначил ему 12 лет. Областной суд после первого пересмотра сократил этот срок на полгода. Со временем некоторые эпизоды из дела были исключены, а в сентябре 2025 года обвинение было изменено с мошенничества на растрату. Сроки наказания при этом остались прежними, но кассационная инстанция отменила приговор, и дело вновь вернулось в областной суд. Теперь стали известны мотивы нового судебного решения.

Суд не снял обвинения с Суслова и других руководителей. Бывший банкир, а также Кононов и Бабич, были признаны виновными в организации преступного сообщества, целью которого было хищение банковских средств.

Вопреки доводам жалоб с дополнениями, выводы о роли каждого участника в группе подтверждены конкретными доказательствами и основаны на материалах дела, - говорится в решении суда.

Судебная коллегия пришла к выводу, что средства банка действительно были похищены организованной группой путем выдачи кредитов, которые заведомо не могли быть возвращены, и замены ликвидных активов на имущество, приносящее убытки. Группа действовала слаженно, ее участники осознавали свои действия, работали согласованно, и каждому была отведена определенная роль в этих махинациях, заключил суд, то есть состав преступления был установлен.

Все доводы защиты об отсутствии доказательств передачи денег заемщиками фигурантам дела были отклонены судом. Эти обстоятельства, по его заключению, установлены и подтверждены совокупностью доказательств. А последующее заключение договоров переуступки прав требований, как решила судебная коллегия, было направлено исключительно на сокрытие хищений.

Именно такую цель, по выводам суда, имели операции с векселями компании ООО "Метсервисинвест Волгоград", за счет которых погашался ряд займов. Долги пяти физических лиц-заемщиков были переуступлены ООО "Триумф", но эта компания расплачивалась с банком не денежными средствами, а векселями "Метсервисинвест Волгоград". При этом в открытых источниках имелась информация о многократных попытках исключить данную компанию из ЕГРЮЛ как недействующее юридическое лицо, что означало, что руководители банка не могли не понимать неплатежеспособность по векселям.

Суд признал доказанными махинации Суслова с займами, выданными компаниям "Эконом-Финанс" и "Эконом-Факторинг", а также с паями инвестиционных фондов "Защита", "Инновация" и "Стимул Д". Как заключила коллегия, полностью установлено, что Матвей Суслов, исполняя роль организатора преступной группы, незаконно заключил договор мены и еще 9 договоров купли-продажи с принадлежащим ему ООО СК "ЭкономСтрахование", которому были переданы недвижимость и паи закрытых инвестиционных фондов общей балансовой стоимостью 858,4 миллиона рублей. Взамен были получены паи ЗПИФ "Земли Подмосковья", которые, по оценке Центробанка, стоили не более 170 миллионов.

Доводы защиты о том, что рыночная стоимость паев "Земли Подмосковья" превышала 858,5 миллиона рублей, были отклонены коллегией, поскольку они опровергались показаниями потерпевшей стороны и свидетелей, которые подтвердили, что весь процесс продажи контролировался лично Сусловым.

У ЦБ РФ возникли вопросы к активу ЗПИФ "Земли Подмосковья" в связи с тем, что за короткий промежуток времени его стоимость резко возросла почти в 100 раз, хотя из отчёта об оценке следовало, что данные земельные участки представляют собой земли сельскохозяйственного назначения, - говорится в решении суда.

Признавая все эти действия за фигурантами, судебная коллегия пришла к выводу, что уголовные дела, возбужденные против них, подлежат прекращению в связи с истечением срока давности уголовного преследования. На этом основании Матвей Суслов и его подчиненные были освобождены от наказания по семи эпизодам хищения средств "Экономбанка" на общую сумму 1,3 миллиарда рублей.

Также коллегия приняла во внимание личные данные Суслова, отметив, что подсудимый женат, воспитывает двух несовершеннолетних детей, не состоит на учете у психиатра и нарколога, ранее не судим и характеризуется положительно. Кроме того, по эпизоду с хищением 59,7 миллиона рублей коллегия признала смягчающее обстоятельство - обвиняемый предпринял шаги к возмещению ущерба.

В итоге суд решил, что по совокупности обвинений в хищениях Матвей Суслов заслуживает отправки в колонию общего режима. В приговоре фигурировали различные сроки, от 3 до 8 лет в зависимости от эпизода, плюс 3 года за участие в преднамеренном банкротстве "Эконом-Факторинга". Однако, поскольку он уже находился под домашним арестом и в СИЗО, суд постановил, что наказание уже отбыто и он может быть свободен.

Обвинения в отмывании средств и пособничестве в преднамеренном банкротстве ООО "Эконом-Финанс" с Суслова были полностью сняты, и за ним было признано право на реабилитацию. Это означает, что бывший банкир может претендовать на финансовую компенсацию за незаконное уголовное преследование.

Основным потерпевшим в этой сложной и запутанной истории можно считать ПАО "Меткомбанк". Именно эта организация в 2015 году стала санатором "Экономбанка" и обнаружила в его финансах дефицит в размере 2 миллиардов рублей. Инвестор стабильно входил в сотню крупнейших банков страны. В 2016 году он приобрел 99,99% акций саратовского банка, предложив наиболее выгодные условия инвестирования. В итоге "Экономбанк" продолжает успешно функционировать до сегодняшнего дня.