Трое жителей Энгельса пойдут под суд за отмывание 95 млн рублей через фиктивные фирмы

В Энгельсе трое горожан будут отвечать в суде за создание фиктивных предприятий и легализацию средств. С декабря 2023 года по июнь 2024 года эти лица зарегистрировали четыре юридических лица, подав в налоговую инспекцию недостоверную информацию, включающую личные данные пяти человек. Эти пять человек официально значились директорами и учредителями данных предприятий, однако на деле компании никакой реальной работы не вели. Используя этих подставных лиц, злоумышленники открыли банковские счета, с которых было выведено более 95 миллионов рублей в нелегальный оборот. Об этом сообщает "СарБК".

По факту произошедшего было возбуждено уголовное дело, квалифицированное по части 2 статьи 187 Уголовного кодекса РФ, касающейся неправомерного оборота средств платежей, а также по пункту "б" части 2 статьи 173.1 УК РФ, предусматривающей ответственность за незаконное создание юридического лица. В ходе расследования следователи собрали необходимые улики, провели осмотр различных объектов и документов, организовали очные ставки с подозреваемыми, осуществили обыски и допросили свидетелей.

Собранные материалы дела вместе с утвержденным обвинительным заключением переданы для рассмотрения в Энгельсский районный суд.

Напомним, 11 марта 2026 года в Энгельсском районе бывший генеральный директор ООО «Северстрой» предстал перед судом по обвинению в уклонении от уплаты налогов. Следствие установило, что он сфальсифицировал документы, используя реквизиты шести вымышленных фирм, которые фактически не осуществляли никакой реальной деятельности. В результате этих действий бюджет недополучил более 32 миллионов рублей.