В Саратове раскрыта схема обналичивания денег через фирмы-однодневки

Полицейские в Саратове остановили работу коммерческой структуры, занимавшейся выводом наличных денег посредством подставных компаний. По информации правоохранительных органов, было возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 172 УК РФ (незаконная банковская деятельность) против 36-летнего основателя и 35-летнего директора компании, зарегистрированной в Саратове. Об этом сообщается на "Взгляд-инфо".

Следователи предполагают, что обвиняемые переводили средства на счета аффилированных организаций, используя поддельные документы. За эти операции они взимали определенный процент. За период в один год схема принесла теневой доход, превышающий 14 миллионов рублей.

Помимо этого, у полиции есть данные, указывающие на возможное уклонение подозреваемых от уплаты налогов.

Задержания проводились при поддержке спецподразделений Росгвардии. Во время обысков в офисах связанных компаний сотрудники правоохранительных органов обнаружили и изъяли 350 печатей разных организаций, включая подставные фирмы, а также электронные цифровые подписи, банковские карты и накопители информации.

Для фигурантов дела была избрана мера пресечения в форме подписки о невыезде. Расследование обстоятельств преступления продолжается, и ведется поиск других лиц, которые могли быть вовлечены в деятельность подследственных.

Напомним, 29 января 2026 года Следственный комитет Саратовской области сообщил о возбуждении уголовного дела по факту уклонения от уплаты налогов. Местная компания, имевшая задолженность в 14 миллионов рублей, скрыла денежные средства от налоговой, проводя финансовые операции через несанкционированные счета. Эта схема, позволившая избежать принудительного списания задолженности, была раскрыта в сентябре 2025 года.